В Виннице разоблачен подпольный конвертационный центр. Об этом в среду, 20 августа, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
В ходе проведения следственно-оперативных действий по уголовному делу, возбужденному в отношении одного из частных предприятий, налоговики Винницкой области установили, что должностные лица коммерческого банка Винницы для предоставления услуг субъектам предпринимательской деятельности из других регионов Украины по "конвертации" денежных средств в наличные зарегистрировали ряд частных предприятий. С момента регистрации одним из таких предприятий открыты два расчетных счета в учреждениях банков Киева и Винницы, сообщает АМИ "Новости-Украина".
Выяснилось, что реквизиты и счета указанного предприятия использовались должностными лицами шести предприятий разных регионов Украины и должностными лицами коммерческого банка Винницы для "конвертации" средств и перевода безналичных средств в наличные. На протяжении апреля-мая этого года было проконвертировано денежных средств на сумму 11,2 миллиона гривен.
В ходе расследования уголовного дела проведены обыски по месту регистрации предприятия и местожительству директора. По результатам проведенных мероприятий изъяты первичные бухгалтерские документы, печати и незаполненные бланки с оттисками печатей других предприятий, свидетельствующие об оформлении хозяйственных операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
На расчетный счет предприятия в банковском учреждении Винницы наложен арест на денежные средства на сумму 160 тысяч гривен.
